Luis Manuel Lombardero Expósito

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• Artículos de revistas

  • Conflicto entre derechos fundamentales e investigación policial: el caso del cacheo

    Luis Manuel Lombardero Expósito

    Revista de estudios jurídicos, ISSN 1576-124X, Nº 12, 2012, págs. 205-242

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  • El rechazo por el Parlamento Europeo al Acuerdo EEUU-UE sobre transferencia de datos Swift

    Luis Manuel Lombardero Expósito

    CEFLegal: Revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos, ISSN-e 2697-2239, ISSN 2697-1631, Nº 112, 2010, págs. 105-114

    

  • Apuntes sobre el proyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

    Luis Manuel Lombardero Expósito

    CEFLegal: Revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos, ISSN-e 2697-2239, ISSN 2697-1631, Nº. 109, 2010

    • Resumen
    

  • Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

    Luis Manuel Lombardero Expósito

    Quincena fiscal, ISSN 1132-8576, Nº 13, 2010, págs. 15-29

    

  • Revisión de la problemática de los paraísos fiscales y su incidencia en el blanqueo de capitales

    Carlos María López Espadafor, Luis Manuel Lombardero Expósito

    Revista de Contabilidad y Tributación. CEF, ISSN-e 2792-8306, ISSN 2695-6896, Nº 323, 2010, págs. 5-54

    

  • Las empresas y los profesionales ante la legislación de prevención del blanqueo de capitales

    Luis Manuel Lombardero Expósito

    Seguritecnia, ISSN 0210-8747, Nº. 350, 2009, págs. 142-146

    

  • Transferencias informales de fondos al exterior ajenos al control fiscal

    Luis Manuel Lombardero Expósito

    Nueva fiscalidad, ISSN 1696-0173, Nº. 1, 2008, págs. 63-96

    

  • El grupo de acción financiera internacional: revisión del mandato (2008-2012)

    Luis Manuel Lombardero Expósito

    Revista de estudios jurídicos, ISSN 1576-124X, Nº 8, 2008, págs. 271-288

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• Libros

  • Delitos contra la Hacienda Pública

    Luis Manuel Lombardero Expósito

    J.M. Bosch, 2011. ISBN 978-84-9790-858-0

    

  • Blanqueo de capitales: prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria

    Luis Manuel Lombardero Expósito

    J.M. Bosch, 2009. ISBN 978-84-9790-500-8

    

• Tesis

  • El blanqueo de capitales ante el derecho financiero

    Luis Manuel Lombardero Expósito

    Tesis doctoral dirigida por Carlos María López Espadafor (dir. tes.). Universidad de Jaén (2008).

    • Resumen
    

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