Reati di riciclaggio e operazioni in criptovalute

• Marco Fazio ^[1]
  1. [1] Dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Messina
• Localización: Diritto Penale Contemporaneo: Rivista trimestrale, ISSN-e 2240-7618, Nº. 2, 2022, págs. 169-190
• Idioma: italiano
• Títulos paralelos:
  • Money laundering offences and cryptocurrency transactions
  • Delito de lavado de activos y transacciones de criptomonedas
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• Resumen
  • español

    La notable expansión de las transacciones de criptomonedas plantea ahora el problema de su utilización con fines de blanqueo de capitales. Este riesgo ha sido percibido tanto por los legisladores nacionales como por los europeos, como demuestra la reciente introducción de requisitos de registro, diligencia debida y notificación de transacciones sospechosas para determinados operadores de criptomonedas. No parece, sin embargo, que la necesidad de dotar de normas adecuadas para la contención de los riesgos de blanqueo de capitales mediante criptomonedas haya encontrado una adecuada expresión normativa en las últimas reformas de los delitos de blanqueo de capitales. El objetivo de este trabajo es analizar la relevancia penal de las operaciones de blanqueo de capitales realizadas mediante criptomonedas, los posibles límites de aplicación de las disposiciones actualmente vigentes en materia de lavado de activos y las presumibles reformas.

  • English

    The conspicuous expansion of cryptocurrency transactions poses the issue of their usage for money laundering purposes. This risk has been perceived both by domestic and European legislators, as pointed out by the recent introduction of registration, customer due diligence and suspicious transaction reporting duties for certain cryptocurrency operators. It does not seem, however, that the need to provide adequate rules aimed to containment the risk of money laundering through cryptocurrencies has found adequate regulation in the latest reforms of money laundering offences. The purpose of this paper is to investigate the possible margins of criminal relevance of money laundering operations carried out using virtual currencies, the possible limits of application of the current provisions on money laundering, and possible reform measures.

  • italiano

    La cospicua espansione delle transazioni in criptovalute pone oggi il problema di un loro utilizzo a scopo di riciclaggio. Tale rischio è stato avvertito sia dal legislatore nazionale sia da quello europeo, come emerge dalla recente introduzione di obblighi di registrazione, adeguata verifica e segnalazione delle operazioni sospette in capo a taluni operatori del settore criptovalutario. Non pare, tuttavia, che l’esigenza di predisporre regole idonee al contenimento dei rischi di riciclaggio per mezzo di criptovalute abbia trovato un’adeguata espressione normativa in occasione delle ultime riforme dei delitti di riciclaggio. Con il presente contributo si intende indagare sui possibili margini di rilevanza penale delle operazioni di riciclaggio compiute mediante valute virtuali, sugli eventuali limiti applicativi delle vigenti previsioni in materia di riciclaggio e sui presumibili interventi di riforma.