El lavado de activos o blanqueo de capitales, su desarrollo normativo en el ámbito supranacional, su lesividad y su relación con el ordenamiento jurídico ecuatoriano

• Miguel Ángel Angulo Gaona ^[1]
  1. [1] Abogado (Universidad Central del Ecuador), Especialista en crimen organizado, corrupción y terrorismo por la Universidad de Salamanca, Máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, Investigador del CEDPAL, Universidad de Göttingen y del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal y Ciencias Criminológicas.
• Localización: CAP Jurídica Central: Revista de la Academia del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, ISSN-e 2600-6014, ISSN 2550-6595, Vol. 2, Nº. 3, 2017, págs. 15-58
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    El presente trabajo pretende analizar aspectos puntuales del lavado de activos. Por un lado, la normativa internacional sobre esta conducta abarca esferas desarrolladas por cada Convención Internacional, que trata de subsanar vacíos normativos y político criminales consecuentes de anteriores regulaciones. Adicionalmente, pretende dar una explicación sobre las regulaciones normativas internas en el Ecuador.Se analiza la terminología de la conducta y un adecuado concepto de la misma para poder ser valorado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, adicionalmente se plantea una valoración de las distintas etapas del lavado de dinero, con lo cual podemos analizar dos aspectos relevantes: en primer lugar, cómo es el proceso para el lavado de dinero, desde su inicio hasta la integración de los capitales de origen ilícito y, finalmente, cuál es el bien jurídico que lesiona esta actividad.

  • English

    This essay pretends to analyze specific aspects of money laundering. The advance of the international regime on this behavior, at the same time, highlights what matters around this topic that has been discussed on every convention and it has also been developed with the purpose of filling existing legal, and political criminal vacuums left by previous conventions. Additionally, it pretends to give an explanation about the regulation progress that this crime has had in Ecuador.It also analyses the behavior legal terminology and its appropriate concept, which should be valued in the Ecuadorian legal system. Simultaneously, it presents a valuation of the different money laundering stages; by showing this process, we can analyze two important things: in the first place, how money laundering is generated from its origin until its illegal capital integration, and; in second place, by correctly observing this money laundering, we can identify which legal principle is the one that injures this activity