La inteligencia policial y su triple dimensión jurídica: actividad preventiva, medio de investigación y prueba pericial de cargo

• Alcoceba Gil, Juan Manuel ^[1]
  1. [1] Universidad Carlos III de Madrid

     Universidad Carlos III de Madrid

     Madrid, España

     
• Localización: Logos Guardia Civil: Revista Científica del Centro Universitario de la Guardia Civil, ISSN-e 2952-394X, Nº. 1, 2025, págs. 35-54
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Police intelligence and its triple legal dimension: preventive activity, means of investigation and expert evidence for the prosecution
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  • español

    La inteligencia policial es una potente herramienta para la prevención, investigación y enjuiciamiento de formas de delincuencia grave como la criminalidad organizada o el terrorismo. Así se reconoce por parte de la comunidad internacional, que con EEUU y la UE a la cabeza, viene potenciando desde principios del presente siglo un modelo político criminal basado en la obtención, conservación y análisis de información como pilar fundamental para la detección precoz de amenazas a la seguridad. Sin embargo y pese a su evidente importancia práctica, las labores de inteligencia policial son difíciles de categorizar desde una perspectiva jurídico penal. La legislación procesal española no prevé expresamente su validez como elemento de convicción a la hora de dictar sentencia, ni contempla vías específicas para su utilización en el marco de las causas penales. Solo la jurisprudencia ha dotado de reconocimiento procesal a este tipo de análisis, incorporándolos al acto del juicio oral y, por tanto, al acerbo probatorio, como prueba pericial. No obstante, la construcción jurisprudencial de la denominada prueba pericial de inteligencia, además de presentar un carácter atípico respecto de la concepción clásica de este medio de prueba, deja fuera los relevantes efectos que esta actividad policial desprende en estadios previos al enjuiciamiento de los delitos. Por eso, para evaluar el verdadero lugar que la inteligencia policial presenta en el sistema de justicia penal, es necesario ubicar también su origen y funciones dentro del campo de la prevención, en tanto actuación extra o preprocesal, y no solo como prueba de cargo.

  • English

    Police intelligence is a powerful tool for the prevention, investigation and prosecution of serious crime such as organized crime and terrorism. This is recognized by the international community, led by the USA and the EU, which since the beginning of this century has been promoting a criminal policy model based on the collection, storage and analysis of information as a fundamental pillar for the early detection of security threats. However, despite its obvious practical importance, police intelligence work is difficult to categorize from a criminal law perspective. Spanish procedural legislation does not expressly provide for its validity as an element of conviction at the time of sentencing, nor does it contemplate specific ways for its use in the framework of criminal cases. Only case law has given procedural recognition to this type of analysis, incorporating it into the act of the oral trial and, therefore, into the body of evidence, as expert evidence. However, the jurisprudential construction of the so-called intelligence expert evidence, in addition to presenting an atypical character with respect to the classic conception of this means of evidence, leaves out the relevant effects that this police activity has in stages prior to the prosecution of the crimes. Therefore, in order to evaluate the true place of police intelligence in the criminal justice system, it is necessary to locate its origin and functions within the field of prevention, as an extra or pre-procedural action, and not only as prosecution evidence.