“Willful blindness” y “compliance”: Aplicación en colombia

• Omar Alejandro Vera López ^[1] ; Santiago Pardo Monsalve ^[2]
  1. [1] Abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Con-sultor nacional e internacional en materia de gestión de riesgos, diseño, elaboración y ejecución de programas de cumplimiento en entidades del sector real y financiero. Investigador y director de Contenidos del Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario.
  2. [2] Abogado de la Universidad del Rosario con énfasis en derecho penal y comercial. LL. M. y Merit Scholar de Northwestern University Pritzker School of Law y magíster en Derecho Penal Económico Internacional de la Universidad de Granada con desempeño sobresaliente. Especialista en Derecho Contractual de la Universidad del Rosario y en Derecho Procesal Penal de la Universidad Exter-nado de Colombia. Abogado litigante y consultor en temas penales, disciplinarios y de cumplimiento normativo.
• Localización: Derecho Penal y Criminología, ISSN-e 2346-2108, ISSN 0121-0483, Vol. 46, Nº. 120 (enero-junio), 2025, págs. 213-238
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • “Willful blindness” and “compliance”: Application in colombia
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    El willful blindness es una doctrina que busca castigar a quien se sitúa en estado voluntario de ceguera sobre unos hechos delictivos. Aunque no ha sido reconocida por la legislación colombiana, hay posturas judiciales y doctrinales que han estudiado esta materia. Este artículo realiza una breve contextualización del willful blindness en el derecho estadounidense, el derecho español y su posible aplicación el derecho colombiano. También se estudia su posible incidencia en los programas de cumplimiento normativo y en la investigación y judicialización de la delincuencia de “cuello blanco”.

  • English

    “Willful blindness” is a doctrine that seeks to punish a person who decides to put herself in a state of voluntary blindness regarding some crimes. Although Colombian legislation has not recognized this figure, some judicial and doctrinal postures have studied this topic. This article provides a brief context of “willful blindness” in the American and Spanish law and its possible application in Colombian law. It also studies the influence of “willful blindness” in compliance programs and the investigation and adjudication of white-collar criminality.