Paquete normativo de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

• Isabel Payo Alcázar ^[1] ; Tomás Nasarre Serrano ^[2]
  1. [1] Asesora Sénior en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
  2. [2] Consejero Económico y Financiero en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea
• Localización: Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, ISSN 0019-977X, ISSN-e 2340-8790, Nº 937, 2024 (Ejemplar dedicado a: La presidencia española en la UE: nueva gobernanza económica y financiera), págs. 73-82
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Regulatory package for the prevention of money laundering and the financing of terrorism
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  • español

    Europa cuenta con un sólido marco preventivo contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo desde hace 30 años. Sin embargo, las diferencias normativas entre los Estados miembros han dificultado una aplicación consistente y eficientemente coordinada de las reglas. Para resolver este problema, la Comisión propuso un paquete con normas únicas aplicables en toda la Unión y un sistema de supervisión europeo, basado en un supervisor centralizado y un marco institucional nacional reforzado. La Presidencia española lideró las negociaciones, logrando avances importantes, incluido un acuerdo con el Parlamento sobre la creación de la agencia AMLA, que tendrá un papel clave en la supervisión y en la coordinación de las Unidades de Inteligencia Financiera

  • English

    Europe has had a strong framework to prevent money laundering and terrorist financing for 30 years. However, regulatory differences between Member States have hindered consistent and efficiently coordinated aplication of rules. To address this issue, the Commission proposed a package with uniform rules applicable across the Union and a European supervisory system, based on a centralised supervisor and a reinforced national institutional framework. The Spanish Presidency led the negotiations, achieving significant progress, including an agreement with the Parliament on the creation of the AMLA agency, which will play a key role in supervising and in coordinating Financial Intelligence Units