Cumplimiento de deberes de los abogados en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo:: ¿una misión imposible?

• Angela Toso Milos ^[1] ; Laura Mayer Lux ^[1] ; Johann Benfeld Escobar ^[1]
  1. [1] Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
• Localización: Política Criminal: Revista Electrónica Semestral de Políticas Públicas en Materias Penales, ISSN-e 0718-3399, Vol. 19, Nº. 38, 2024
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Lawyer´s compliance with their anti-money laundering and counter-terrorism duties:: an impossible mission?
• Enlaces
  • Texto completo (pdf)
• Dialnet Métricas: 1 Cita
• Resumen
  • español

    El objetivo del presente trabajo es analizar diversas posibilidades de actuación frente a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aplicables a los abogados en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Se identifican, por una parte, ciertas herramientas de las que pueden disponer estos profesionales para prevenir esos delitos, y por otra, algunos desafíos que es necesario afrontar en el caso de que se pretenda un cumplimiento efectivo de dichos estándares en Chile.

  • English

    The purpose of this paper is to analyze several possibilities for dealing with the Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) applicable to lawyers regarding money laundering and terrorist financing prevention. It identifies, on the one hand, certain tools available to these professionals to prevent said crimes and, on another hand, some challenges that must be faced if effective compliance with these standards is sought in Chile.