El criminal compliance antilavado: su desarrollo internacional

• Autores: Martín Alexander Martínez Osorio
• Localización: Revista penal México, ISSN 2007-4700, Nº. 25, 2024, págs. 65-92
• Idioma: español
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    El artículo desarrolla la dimensión preventiva del delito de lavado de dinero, enfocándose en el estudio de los programas de cumplimiento y sus elementos desde la óptica de los diversos instrumentos internacionales y la experiencia del derecho comparado norteamericano.

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    This article addresses the preventive dimension of the money laundering offence, focusing in the study of compliance programs and their basic elements, from the perspective of various international instruments and the experience of American comparative law.