Desarrollar el intercambio de información público-privada para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo: recomendaciones del proyecto de investigación financiado por la policía y el FSI “Asociaciones público-privadas para la financiación del terrorismo” (PartTFin)

• Autores: Benjamin Vogel, Maxime Lassalle
• Localización: Eucrim: the European Criminal Law Associations' fórum, ISSN 1862-6947, Nº. 4, 2023 (Ejemplar dedicado a: The protection of the financial interests in a changing context), págs. 384-392
• Idioma: español
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• Resumen

  • Este artículo presenta el resumen del proyecto ParTFin, financiado con fondos europeos. El informe completo se puede descargar a continuación y citar por separado utilizando un número DOI único (10.30709/eucrim-2023-031). El proyecto tenía como objetivo proporcionar orientación a los responsables políticos, las autoridades competentes y las entidades obligadas sobre cómo garantizar que los mecanismos público-privados de intercambio de información en el ámbito de los delitos financieros puedan funcionar de forma eficaz y al mismo tiempo alinearse con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.