El juez declara secreto el sumario del Santander: la Policía comienza a investigar el caso

• Autores: Juan Luis Galiacho
• Localización: Época, ISSN 0213-1080, Nº. 368 (18-24 MARZO), 1992, págs. 20-23
• Idioma: español
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• Resumen

  • El magistrado don Miguel Moreiras, titular del Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional, ha decretado el secreto del sumario por el plazo de un mes en las actuaciones que lleva a cabo en relación a un delito de estafa, falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos por el Banco Santander a lo largo de los años 1987 a 1991. El Banco que preside Emilio Botín podría haber propiciado la defraudación al Fisco de más de un billón de pesetas en "lavado" de dinero negro, según la documentación que obra en poder del titular de delitos monetarios y en las recientes declaraciones voluntarias ante el juez de varios ex altos cargos del Banco, que precisamente estos días han sido amenazados por personas desconocidas...