Estafas en criptoinversiones: cauces para la recuperación del capital

• Autores: Miguel Ángel Pérez Guerra
• Localización: Revista de derecho del mercado de valores, ISSN 1888-4113, Nº. 33, 2023, pág. 14
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Crypto investment scams and capital recovery
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• Resumen
  • español

    Los ciberdelitos se han convertido en una de las amenazas más relevantes de la delincuencia organizada según los datos y estudios reflejados en los Informes SOCTA de Europol. Entre ellas, las criptoestafas financieras han captado la atención, tanto de las autoridades policiales como de los reguladores y supervisores financieros. Sin embargo, uno de los principales problemas al que se enfrentan los inversionistas tras ser defraudados, es cómo pueden hacer valer sus derechos para recuperar el capital invertido ya que, en muchas ocasiones, los estafadores operan bajo complejas estructuras internacionales o entidades insolventes que dificultan o impiden la recuperación del capital para inversores minoristas.

    El objetivo de este trabajo es analizar los roles y la responsabilidad civil tanto de las entidades financieras como de las casas de cambio que intervienen en el necesario tránsito de capitales hasta que los fondos son finalmente defraudados por los delincuentes.

  • English

    The so called cybercrimes have become one of the most relevant threats of organized crime according to the data and studies disclosed in the Europol SOCTA Reports. Among them, the financial crypto scams have been capturing the attention of both, police authorities, and financial regulators and supervisors. However, one of the main problems that investors are facing after being defrauded, is how they can enforce their rights to recover the invested capital since, in many occasion, the organized crime operate under complex international structures or insolvent entitites that make capital recovery almost unrechable for retail investors.

    The aim of these paper is to analyze the roles and civil resposability of both, financial institution and crypto Echange entities that are involved in the necesaary capital transit until de funds are finally defrauded by the defrauders.