Due diligence de compliance penal en operaciones de M&A como criterio para evitar la transferencia automática de responsabilidad penal a la persona jurídica adquiriente o resultante, en el marco de la Ley N.° 30424

• Sota Sánchez, Percy André ^[1]
  1. [1] Philippi Pietrocarrizosa Ferrero DU & Uría, Lima, Perú
• Localización: Ius Inkarri: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Ricardo Palma, ISSN 2410-5937, ISSN-e 2519-7274, Vol. 10, Nº. 10, 2021, págs. 43-88
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Criminal compliance due diligence in M&A transactions as a criterion to avoid the automatic transfer of criminal liability to the acquiring or resulting legal entity, within the framework of Law No. 30424
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• Resumen
  • español

    El trabajo que a continuación se desarrolla estudia los fundamentos teóricos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico peruano, enfocándose en el estudio y la crítica de las cláusulas de transferencia automática de responsabilidad penal entre personas jurídicas en el marco de las operaciones de M&A. Asimismo, analiza la relevancia de la due diligence de compliance penal en las operaciones de M&A y propone, sobre la base de criterios de razonabilidad, cuáles deben ser los componentes o elementos de esta.

  • English

    The following paper examines the theoretical foundations of the criminal liability of legal persons in the Peruvian legal system, focusing on the study and criticism of the criminal liability between legal person’s automatic transfer clauses in M&A transactions. It also analyses the relevance of criminal compliance due diligence in M&A transactions and proposes, based on reasonableness criteria, what the components or elements of this due diligence should be.