Resumen de El objeto material del blanqueo de capitales en la Directiva 2018/1673: a la vez, sobre la necesidad o no de modificar el Código penal para dar cabida a las nuevas formas en las que puede representarse
- español
El avance tecnológico está provocando la aparición de nuevos bienes que, al igual que los tradicionales, pueden ser objeto material del delito de blanqueo de capitales, lo mismo cabe decir de las nuevas formas en las que pueden estar representados los documentos o instrumentos jurídicos que acreditan la titularidad de estos. En la Directiva 2018/1673 solo se recoge, de forma genérica, la definición de bienes, pero en otras se definen, por ejemplo, dinero electrónico, monedas virtuales, instrumentos de pago distintos del efectivo y se regula expresamente el fideicomiso, trust u otros análogos. Uno de estos términos ha sido transpuesto al CP, pero consideramos positivo que el legislador no haya hecho lo mismo con el resto. La velocidad de los cambios tecnológicos dificulta determinarlos con precisión y solo podría proporcionarse una definición ex ante porque lo más probable es que cuando esta termine de desarrollarse, aparezcan otras peculiaridades que imposibiliten incluirlo en esa definición, obligando a modificarla para evitar lagunas de punibilidad. La cuestión a la que pretende dar respuesta este trabajo es si pueden ser considerados como bienes idóneos para constituirse en objeto material de un delito de blanqueo. Tras un exhaustivo análisis se concluye que sí. Tengan la naturaleza que tengan, siempre que supongan una ventaja económica derivada de la comisión de una actividad delictiva previa y sean susceptibles de incorporación al patrimonio y al tráfico lícito de bienes.
- English
Technological progress is causing the appearance of new property that, like traditional ones, can be material objects of the crime of money laundering, the same can be said of the new ways in which legal documents or instruments can be represented and that prove their ownership. Directive 2018/1673 only includes the generic definition of property, but others define, for example, electronic money, virtual currency, non-cash payment instrument and expressly regulate trust or other similar ones. One of these terms has been transposed into the Criminal Code, but we consider it positive that the legislator has not done the same with the rest. The speed of technological changes makes it difficult to determine them precisely and an ex ante definition could only be provided because it is most likely that when it is finished being developed, other peculiarities will appear that make it impossible to include it in that definition, forcing it to be modified to avoid punishability gaps. The question that this work aims to answer is whether they can be considered as suitable property to become the material object of a money laundering crime. After an exhaustive analysis the answer is yes. Whatever their nature, as long as they represent an economic advantage derived from the commission of a previous criminal activity and are susceptible to incorporation into assets and the lawful trafficking of property.
