Resumen de Lavado de activos: riesgos y consecuencias socioeconómicas en la frontera colombo-venezolana

Johanna Milena Mogrovejo Andrade, Nathalie Claire Raynaud Prado, Rolando Eslava Zapata, Lesly Marcela Peña Arias

• español

  El siguiente artículo de revisión documental analiza los riesgos y consecuencias socioeconómicas del lavado de activos en la zona fronteriza de Colombia y Venezuela (Norte de Santander-Táchira), por medio de la minería de textos y la exploración documental, con la finalidad de identificar los principales efectos negativos que trae consigo el blanqueo de capitales en el desarrollo del país y las consecuencias adversas que dicha actividad acarrea para el crecimiento económico de la región; se caracterizan factores específicos, como la economía subterránea, y los efectos desfavorables para el desarrollo de la sociedad. Se llega a la conclusión de que en las zonas fronterizas tiene mayor incidencia esta práctica delictiva, ya que el contrabando, que es una forma frecuente de blanquear capital, está allí más presente que en zonas céntricas del país. Esto puede deberse a la dificultad, por parte del Estado, de auditar las operaciones bilaterales fronterizas.

• English

  This literature review article analyzes the risks and socioeconomic consequences of money laundering in the border area of Colombia and Venezuela (North Santander-Táchira) through text mining and documentary exploration. The aim is to identify the main negative effects brought about by money laundering on the country’s development and the adverse consequences this activity has on the economic growth of the region. Specific factors, such as the underground economy, are characterized, along with the unfavorable effects on societal development. The conclusion is drawn that this criminal practice has a greater impact in border areas, where smuggling, a common form of money laundering, is more prevalent than in central areas of the country. This could be attributed to the state’s difficulty in auditing bilateral border operations.

• português

  Este artigo d e r evisão d ocumental a nalisa o s r iscos e a s c onsequências socioeconômicas da lavagem de dinheiro na zona de fronteira entre Colômbia e Venezuela (Norte de Santander-Táchira), por meio da mineração de textos e exploração documental, com o objetivo de identificar os principais efeitos negativos do branqueamento de capitais no desenvolvimento do país e as consequências adversas que essa atividade acarreta para o crescimento econômico da região. São caracterizados fatores específicos, como a economia subterrânea, efeitos desfavoráveis para o desenvolvimento da sociedade. Conclui se que essa prática criminosa tem maior incidência nas áreas de fronteira, pois o contrabando, uma forma comum de branqueamento de capitais, está mais presente nessas regiões do que em áreas centrais do país. Isso pode ser devido à dificuldade do Estado em auditar as operações bilaterais na fronteira.