El puzzle de las evidencias: Las claves del éxito para llevar a cabo una investigación de fraude en el ámbito de las responsabilidad penal de las personas jurídicas

• Autores: Javier López Andreo
• Localización: REDEPEC: Revista Electrónica de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y Compliance, ISSN-e 2990-1022, Nº. 2, 2023
• Idioma: español
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• Resumen

  • Este artículo, fundado en la experiencia práctica, aborda cómo debe planificarse una investigación de fraude para que sea exitosa y se ofrecen claves y lessons learned para llevarla a buen puerto. En este sentido, se abordan distintos apartados clave, como los procesos de corporate intelligence; cash y asset tracing, la fase de entrevista, la obtención y tratamiento de evidencia digital y las más modernas técnicas de Data Analytics e Inteligencia Artificial que se utilizan como soporte a la investigación tras la identificación de un caso o casos como sospechosos.