Delincuencia económica, blanqueo de capitales e inteligencia financiera

• Autores: Isaac Martín Barbero
• Localización: Boletín económico de ICE, Información Comercial Española, ISSN 0214-8307, ISSN-e 2340-8804, Nº 2808, 2004, págs. 25-34
• Idioma: español
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• Resumen

  • La Globalización ha propiciado una integración internacional de factores tal, que en el caso del capital, la tecnología y la información podemos hablar de un auténtico mercado mundial. La liberalización del sistema financiero internacional y la mejora en los medios técnicos destinados a potenciar su eficacia, en ocasiones, son utilizados para la comisión de hechos delictivos generadores de dinero negro, y para ocultar el origen de esos capitales. El resultado combinado de ambas circunstancias ha sido un inquietante crecimiento cuantitativo del blanqueo de capitales. Ante esta realidad, se está construyendo una respuesta que pretende ser global, internacional e inspirada en la corresponsabilidad de todos los agentes involucrados.