La organización (o grupo) criminal como delito antecedente del blanqueo de capitales

• Ramon Ragués i Vallès ^[1] ; Ivó Coca Vila ^[1]
  1. [1] Universitat Pompeu Fabra

     Universitat Pompeu Fabra

     Barcelona, España

     
• Localización: Revista electrónica de ciencia penal y criminología, ISSN-e 1695-0194, Nº. 25, 2023
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Criminal organization (or group) as a predicate offense to money laundering
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• Resumen
  • español

    El delito de blanqueo de capitales presupone que los bienes que se blanquean tienen su origen en una actividad delictiva previa. Ante las dificultades de prueba de este elemento típico, cabe plantear si, por el mero hecho de estar en manos de una organización criminal, tales bienes pueden ser ya considerados objeto del delito de blanqueo de capitales. ¿Puede un delito de estatus como el de organización (o grupo) criminal del art. 570 bis CP constituir una actividad delictiva originadora de bienes en el sentido del art. 301 CP? En este trabajo se responde negativamente a esta pregunta. Solo las actividades ilícitas de los miembros de la organización capaces de producir bienes son susceptibles de generar bienes con origen delictivo en el sentido requerido por el art. 301 CP. La necesidad de combatir eficazmente la criminalidad organizada no legitima una interpretación contra legem de uno de los requisitos típicos centrales del delito de blanqueo de capitales.

  • English

    The offense of money laundering presupposes that the property being concealed is derived from criminal activity. Given the difficulties in proving this element, the question arises as to whether, by the mere fact of being in the hands of a criminal organization, such property can already be considered derived from a criminal activity. Can a status offense such as that of a criminal organization (or group) of art. 570 bis CP constitutes a criminal activity originating property in the sense of art. 301 CP? This article answers this question in the negative. Only the criminal activities of the members of the organization are able to generate a property with illicit origin in the sense required by art. 301 CP. The need to effectively combat organized crime cannot legitimize a contra legem interpretation of the requirements of the crime of money laundering offense.