La financiación de la delincuencia organizada factor relevante en la lucha contra la criminalidad organizada en transformación constante

• Antonio Balas Dávila ^[1]
  1. [1] Guardia Civil
• Localización: Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de seguridad pública, ISSN 1136-4645, Nº 69, 2023, págs. 49-70
• Idioma: español
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    La financiación de la delincuencia organizada es un factor relevante en la lucha contra la criminalidad organizada cuyo fin último es el ánimo de lucro. A lo largo de los años el concepto de organización criminal ha sido abordado en distintos foros hasta llegar al consenso actual sobre este término. No obstante, este concepto sigue modulándose.

    La evolución de la delincuencia organizada se produce al compás de la sociedad. Por lo tanto, se aprovecha de los adelantos que ofrece un mundo altamente conectado. Por ejemplo, el acceso a nuevos mercados o las posibilidades de des- localizar bienes.

    Para ello, las organizaciones criminales de apoyo han integrado los conocimientos técnicos necesarios para satisfacer la demanda de las organizaciones criminales clientes, dando lugar a la creación de una red de redes, que establece una serie de nodos intergrupales que posibilitan las interconexiones. Teniendo en cuenta la perspectiva económica de las investigaciones, conviene examinar los mecanismos de financiación de la delincuencia organizada, destacando el método underground banking o banca paralela.

    Este método, asociado a los flujos de dinero en efectivo vinculados a los tráficos ilícitos, ofrece servicios similares a los del sistema financiero legal, evitando los sistemas de supervisión. Cabe destacar que los mensajeros de dinero en efectivo contactan directamente con la organización criminal cliente.

    Por último, existen ciertos factores que favorecen la incidencia de este fenómeno en España, especialmente en la costa mediterránea. Entre ellos, cabe destacar la enorme capacidad nacional de transporte basada en un amplio desarrollo de las infraestructuras.

  • English

    One of the keys to tackle organised crime is fighting against its funding. The ul- timate goal of an organised crime group (OCG) is to obtain the greatest possible economic benefit.

    Several initiatives about the concept of criminal organisation have been developed along the years in order to reach the current agreement on this term. However, this concept continues evolving.

    The evolution of the organised crime occurs at the same pace as the society. There- fore, it takes advantage from the new developments that a connected world offers. For instance, the access to new markets or the possibilities of relocating goods.

    For this purpose, the OCGs have integrated the required specialized knowledge deemed as necessary for meeting the demand of their clients. They have created a “network of networks”, establishing a series of intergroup nodes which enable interconnections.

    Taking into account the economic perspective of the investigations, it is worth exa- mining the mechanisms of the funding of the organised crime. One of them is under- ground banking which offers similar services to the legal financial system, avoiding the supervisory system.

    This method is associated with cash flows linked to illicit trafficking. Moreover, cash couriers contact directly the client criminal organization.

    Lastly, regarding the national state of play, there are certain factors which promote the incidence of this phenomenon, especially on the Mediterranean Coast. Among them, it should be noticed the huge transport capacity based on a wide infrastructure development.