Blanqueo de capitales y corrupción pública: los datos sobre su posible conjunción

• Ruiz Morales, Manuel Luís ^[1]
  1. [1] Universidad de Cádiz

     Universidad de Cádiz

     Cádiz, España

     
• Localización: Revista Jurídica Piélagus, ISSN 1657-6799, ISSN-e 2539-522X, Vol. 20, Nº. 1, 2021
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Money laundering and public corruption: data on their potential conjunction
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• Resumen
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    Se asocia el blanqueo de capitales a los delitos de corrupción, aunque no abundan los estudios que analicen la certeza de ello. Así, en este artículo se expone un análisis de naturaleza matemático-estadístico –de la correlación- para comprobarlo, a partir de un examen de los tipos penales que podrían guardar cierta dependencia con el blanqueo de bienes y poder determinar cuál es el origen de él en España, con el objetivo de poder establecer mecanismos de prevención. Finalmente, los resultados son inesperados, ya que las relaciones surgidas tras el tratamiento de los datos en España muestran más relación con el delito de daños y el robo con fuerza en las cosas, sin gozar de dependencia con delitos ligados al blanqueo como los de tráfico de drogas o los delitos de corrupción.

  • English

    Money laundering is associated with corruption crimes, although studies that analyze the certainty of this are not abundant. Thus, in this article, an analysis of a mathematical-statistical nature - of the correlation - is exposed to detect it, from an examination of the criminal types that could keep a certain dependence on money laundering and to determine the origin of it in Spain, with the aim of establishing prevention mechanisms. Finally, the results are unexpected, since the surgical relationships after the treatment of the data in Spain have more relationships with the crime of damages and theft with force in things, without enjoying dependence with laundering-related crimes such as drug trafficking or corruption crimes.