Responsabilidad del notario y escribano público en la prevención del lavado de dinero: Análisis comparado de la legislación paraguaya con la mexicana

• Antonioli, Marta ^[1]
  1. [1] Universidad del Norte. Asunción, Paraguay
• Localización: Revista jurídica: Investigación en ciencias jurídicas y sociales, ISSN-e 2415-5071, Vol. 1, Nº. 12, 2022, págs. 48-59
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • The accountability of public notaries in the prevention of money laundering: A comparative analysis of Paraguayan and Mexican legislation
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    El objetivo principal de esta investigación es indagar la responsabilidad del notario y escribano público en la prevención del lavado de dinero, conocer el alcance de sus funciones en la legislación nacional en contraste a legislación mexicana, al considerar que forma parte de los sujetos obligados por la SEPRELAD, para actuar en la prevención por a su intervención en actividades jurídicas y económicas relevantes en el ámbito patrimonial de las personas. En cambio, sus obligaciones son mínimas al momento de suministrar informaciones a entidades encargadas de investigar estas actividades sospechosas. En ese contexto, se menciona el alcance de la responsabilidad, en el momento de sus actuaciones, de manera a que no sean utilizados por clientes inescrupulosos. La metodología a utilizar es la revisión bibliográfica, analizando y comparando las normativas vigentes en la legislación nacional con la legislación mexicana, que regulan dicha actuación como sujeto obligado en la prevención del hecho punible en estudio. En ese orden de ideas, en México existen normativas que regulan la obligación de reportar operaciones sospechas en la lucha contra el lavado de dinero.

  • English

    This paper’s main objective is to explore the accountability of public notaries in the prevention of money laundering, to know the scope of their functions stipulated in Paraguayan legislation, and to compare them to Mexican legislation, taking into consideration that public notaries are appointed as obliged subjects by the SEPRELAD, to act against money laundering dueto their intervention in relevant legal and economic activities in the field of assets of patrimonial assets. However, their obligations are minimal when it comes to providing information to the entities in charge of the investigation of suspicious activities. In this sense, this paper analyses the scope of that accountability, so that this information will not be used by unscrupulous clients. The applied methodology is the bibliographic review, by analyzing and comparing current normative in Paraguayan legislation to the Mexican legislation, that regulate the professional activity of public notaries as obliged subject in the prevention of money laundering. In this spirit, it can be pointed that Mexico counts with legislation that regulates the obligation to report suspicious activities.