Resumen de Prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: empresas gestoras de transferencia
Ante la gran cantidad de normativa y legislación que está apareciendo en esta materia, ha sido necesario realizar una explicación sobre esta modalidad del Blanqueo de Capitales. Se mencionará de una manera detallada las fases del Blanqueo de capitales, así como el marco jurídico de una manera cronológica y desarrollada que sustenta este control en la prevención del blanqueo de capitales, siguiendo con una explicación de las Empresas Gestoras de Transferencia, De una manera más práctica se intentará explicar algunas tipologías, así se hará especial mención al uso de las nuevas aplicaciones móviles que han sido desarrolladas por estas empresas debido al avance en la digitalización.
