Prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: empresas gestoras de transferencia.

• Autores: Emilio José Fernández Díez
• Localización: Digitalización de empresas y economía: tendencias actuales / coord. por Sergio Náñez Alonso, Ricardo Reier Forradellas, 2022, ISBN 978-84-1122-623-3, págs. 54-67
• Idioma: español
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  • En la siguiente exposición se va a ir mencionando la importancia de la prevención del Blanqueo de Capitales en la actualidad con la responsabilidad y la digitalización que la sociedad está viviendo. En un primer apartado introductorio, seguido de unos datos estadísticos, que dan un empaque y visión ante lo que se está tratando y la importancia de las entidades financieras. Se intentará dar una pequeña visión de la normativa, así como las entidades reguladoras, centrándonos en el sector bancario principalmente y las obligaciones como sujeto obligado que son. Ante la gran cantidad de información que cada vez demanda las organizaciones encargadas en la prevención, estas entidades se han visto obligadas en concretar sobre algunas operaciones de riesgos más habituales, lo que ha favorecido en la creación de unos requisitos mínimos, que hace un primer filtro de control en la prevención. Estas medidas de control, hace que el sector bancario, pueda evitar las sanciones interpuestas en la normativa y ser más transparentes a la sociedad en la que estamos, Así se finaliza con unas conclusiones sobre la presente exposición y la importancia de la prevención y colaboración en el blanqueo de capitales.