Ganancias ilícitas de la delincuencia transnacional e instrumentos penales para disuadirla

• Clara Moya Guillem ^[1] ; Patricia Tapia Ballesteros ^[2]
  1. [1] Universitat d'Alacant

     Universitat d'Alacant

     Alicante, España

     
  2. [2] Universidad de Valladolid

     Universidad de Valladolid

     Valladolid, España

     
• Localización: Estudios penales y criminológicos, ISSN 1137-7550, Nº. 41, 2021, págs. 779-843
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Illicits profits from transnational crime and criminal instruments to deter it
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• Resumen
  • español

    El lucro constituye la motivación principal de la delincuencia transnacional. Por consiguiente, si se pretende combatir, debería perseguirse dicho incentivo. Para ello resultan de utilidad tres institutos de la Parte general del Derecho penal español que afectan a las ganancias derivadas del delito: la responsabilidad civil, el decomiso de ganancias y la pena de multa proporcional. Pero, sorprendentemente, no suelen emplearse en relación con los delitos transnacionales regulados en el Código penal español. El objetivo de este trabajo es, precisamente, examinar las consecuencias jurídico-penales actualmente previstas en los delitos transnacionales (en particular, en aquellos que reprimen los tráficos de drogas, armas y personas), así como su aplicación en la jurisprudencia más reciente.

    De este modo, se podrá determinar si resultan eficaces en términos de prevención general o si resultaría más eficaz el empleo de otras herramientas en esta dirección.

  • English

    Profit is the main motivation for transnational crime. Consequently, if fight is to be sought, such an incentive should be pursued.

    For this, three legal principles of the General Part of Spanish Criminal Law that affect the profits derived from crime are useful: civil liability, the confiscation of profits and the penalty of a proportional fine.

    But, surprisingly, they are not usually used in relation to transnational crimes regulated in the Spanish Criminal Code. The aim of this paper is precisely to examine the legal-criminal consequences currently provided for in transnational crimes (in particular, those related to drug, arms and human trafficking), as well as their application in the most recent jurisprudence. In this way, it will be possible to determine if they are effective in terms of general prevention or if the use of other instruments would be more effective.