Modus operandi en el blanqueo de capitales:: ‘hawala’, ‘pitufeo’ y ‘empresas pantallas’

• Patricia Medina Pérez ^[1]
  1. [1] Letrado de la Administración de Justicia adscrita al TSJ Aragón
• Localización: Fiscal y laboral al día, Nº. 294 288, 2020, págs. 10-15
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • El delito de blanqueo de capitales, comúnmente llamado “lavado de dinero” es el proceso mediante el cual se produce la integración de los beneficios obtenidos de actuaciones ilícitas en los circuitos financieros legales dotándolos de apariencia legal para su uso en el sistema económico legal.