Money Laundering Prevention: International Experience of Cooperation between Law Enforcement Agencies and Financial Institutions

• Reznik, Oleg M. ^[1] ; Andriichenko, Nadiia S. ^[1] ; Konopelskyi, Viktor Ya. ^[4] ; Zavalna, Zhanna V. ^[2] ; Myronenko, Tetiana Y. ^[3]
  1. [1] Sumy State University

     Sumy State University

     Ucrania

     
  2. [2] National University

     National University

     Estados Unidos

     
  3. [3] Universidad Nacional Agraria La Molina

     Universidad Nacional Agraria La Molina

     Perú

     
  4. [4] ODESSA STATE UNIVERSITY OF INTERNAL AFFAIRS

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• Localización: Estudios de economía aplicada, ISSN 1133-3197, ISSN-e 1697-5731, Vol. 39, Nº Extra 9, 2021 (Ejemplar dedicado a: Development of a Market Economy in the context of the Global Financial Crisis.)
• Idioma: inglés
• Títulos paralelos:
  • Prevención del Blanqueo de Capitales: Experiencia Internacional de Cooperación entre las Fuerzas del Orden y las Instituciones Financieras
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• Resumen
  • español

    La urgencia de los problemas descritos en los artículos se debe a la necesidad de mejorar la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las instituciones financieras en el campo de la lucha contra el dinero excelente en Ucrania. El propósito del estudio es estudiar la experiencia extranjera de cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las instituciones financieras en el campo de la lucha contra el blanqueo de capitales y el establecimiento de oportunidades para su uso en Ucrania. La investigación se basa en los métodos de análisis y generalización y el método lógico-formal. Los resultados obtenidos pueden basarse en propuestas legislativas para mejorar la interacción de estas entidades, que, a su discreción, permiten la interacción a un nuevo n

  • English

    The urgency of the problems described in the articles is due to the need to improve cooperation between law enforcement agencies and financial institutions in the field of combating excellent money in Ukraine. The purpose of the study is to study the foreign experience of cooperation between law enforcement agencies and financial institutions in the field of combating money laundering and establishing opportunities for its use in Ukraine. The research is based on the methods of analysis and generalization and the formal-logical method. The obtained results can be based on legislative proposals to improve the interaction of these entities, which, at their discretion, allow for interaction at a new level.