Granada, España
En el presente trabajo se analizan dos cuestiones esenciales: qué es un modelo de prevención de delitos eficaz para personas jurídicas, y cómo se elabora. Para ello se describe paso a paso el proceso de implantación de un programa de cumplimiento normativo, desde su diseño inicial hasta su verificación por la aplicación de controles de calidad. Además de la reflexión sobre las aportaciones doctrinales, se aporta una visión práctica y personal, basada en la experiencia del autor como consultor.
Two essential issues are analyzed in this paper: what is an effective criminal compliance plan for legal entities and how to devise it. To that end, the implementation process for a compliance plan is described step by step, from its initial design until its verification through the application of quality controls. Besides the reflection on the doctrinal discussion, this paper provides a pragmatic and personal vision, based on my experience as consultant.
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