Resumen de Blockchain, criptomonedas y los fenómenos delictivos: entre el crimen y el desarrollo
- español
Blockchain es una tecnología utilizada para el almacenamiento de datos que crece de forma acelerada. Esta es la tecnología mayoritariamente utilizada para crear y albergar otro fenómeno reciente, las criptomonedas. En las criptomonedas han visto la oportunidad organizaciones criminales para realizar y financiar actividades ilícitas. A pesar de que el funcionamiento del blockchain se basa en la claridad y transparencia de sus bloques, los estudios muestran evidencias de su vinculación con delitos como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o la compra de servicios ilícitos. El objetivo de este estudio es analizar la jurisprudencia penal española en materia de blockchain y criptomonedas, poniéndola en relación con los fenómenos delictivos destacados por la doctrina y las autoridades administrativas y legislativas de España y la Unión Europea. A este respecto el resultado del estudio muestra que existe una diferencia clara entre ambos ámbitos. Así, mientras que en el ámbito doctrinal, legislativo y administrativo los principales focos de interés en cuanto a la utilización de la tecnología blockchain y las criptomonedas han estado relacionados con el blanqueo de capitales, las evasiones fiscales, la financiación del terrorismo y la compra de material ilícito, los casos que han llegado a los tribunales españoles han sido mayoritariamente delitos contra el patrimonio
- English
Blockchain is a technology used to stock data that grow rapidly. This is the technology mostly used to create and host another recent phenomenon, cryptocur-rencies. Criminal organizations also took advantage of the cryptocurrency for carry-ing out and financing illegal activities. Even though the operation of the blockchain is based on the clarity and transparency of its blocks, research shows that they are also linked to crimes such as money laun-dering, terrorist financing, or the purchase of illicit services. The objective of this study is to analyze the Spanish criminal jurispru-dence on blockchain and cryptocurrencies, putting it in relation to the criminal domains highlighted by the doctrine and the admin-istrative and legislative authorities of Spain and the European Union. In this regard, our findings show that there is a clear difference between both doctrines and courts. Whilst the doctrinal, legislative and administra-tive sphere focus on the use of blockchain technology and cryptocurrencies related to money laundering, terrorist financing and the purchase of illegal material, the cases that have reached the Spanish Courts have been mostly for fraud.
