El grupo de acción financiera (GAFI) treinta años después: el futuro de la lucha internacional contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

• Pavlidis, Giorgios ^[1]
  1. [1] Universidad NUP de Pafos (Chipre).
• Localización: Revista de estudios jurídicos, ISSN 1576-124X, Nº 20, 2020, págs. 434-447
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • The financial action task force (FATF) thirty years after: the future of the international fight against money laundering and the financing of terrorism
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    El Grupo de Acción Financiera (GAFI) constituye un excelente ejemplo del proceso de construcción de normas que trasciende las fuentes tradicionales y los mecanismos de aplicación del Derecho internacional público, al tiempo que exige un alto nivel de cumplimiento y asegura una rápida adaptación para abordar mejor el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT por sus siglas en inglés). Con motivo del 30 aniversario del GAFI, vale la pena reexaminar el proceso de creación de sus normas, haciendo énfasis en su naturaleza legal, expansividad y flexibilidad, así como en los importantes desafíos que se avecinan debido a la naturaleza cambiante del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

  • English

    The Financial Action Task Force (FATF) constitutes a successful example of a normative process that goes beyond traditional sources and enforcement mechanisms of public international law and, at the same time, ensures high level of compliance and timely adaptation to challenges related to the fight against money laundering and terrorist financing (AML / CFT). On FATF's 30th anniversary, it is worth re-examining the characteristics of its norm-building model, in particular FATF’s legal nature, its expansiveness and its flexibility. Such a review is important given the significant challenges posed by the evolving nature of money laundering and of terrorist financing.