Introducción a las Normas de procedimiento del CRAB sobre identificación del «titular real» a los efectos de la legislación anti-blanqueo y aprobadas por la junta de gobierno del CORPME el 27 de octubre de 2020

• Autores: Ana Velasco
• Localización: La Ley mercantil, ISSN-e 2341-4537, Nº. 74 (noviembre), 2020
• Idioma: español
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• Resumen

  • Normas de procedimiento sobre identificación del «titular real» publicadas por el Centro Registral Antiblanqueo a efectos de cumplir con las disposiciones de la «Quinta Directiva» sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Directiva 2018/843, de 30 de mayo de 2018)