Sahel y financiación terrorista: diversidad y oportunidades del sistema financiero

• Autores: Ana Núñez Cifuentes
• Localización: bie3: Boletín IEEE, ISSN-e 2530-125X, Nº 18, 2020, págs. 1283-1318
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • The Sahel and terrorist financing: diversity and financial system opportunities
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• Resumen
  • español

    El presente documento agrupa, según su naturaleza ilícita, las diversas fuentes de financiación utilizadas por los grupos terroristas en el Sahel. En el mismo se evidencia cómo las organizaciones terroristas han desarrollado una rápida capacidad para adaptarse a un entorno local de economías informales y, al mismo tiempo, evolucionar y aprovechar las oportunidades que el sistema financiero global les ofrece. Es en este punto en el que el terrorismo adquiere una dimensión transaccional siendo necesaria la adopción de medidas sancionatorias y restrictivas a nivel internacional en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación terrorista.

  • English

    This document groups the various sources of funding used by Sahelian terrorist groups according to their illicit nature. It shows how terrorist organizations have developed a rapid capacity to adapt to a local environment of informal economies while at the same time evolving and taking advantage of the opportunities offered by the global financial system.

    It is here that terrorism takes on a transactional dimension, requiring the adoption of sanctions and restrictive measures at international level in the field of Anti-money Laundering and Terrorist Financing