Retos jurídicos en el marco de las investigaciones internas corporativas: a propósito de los compliances

José León Alapont ^[1]
1. [1] Universitat de València
  
  Universitat de València
  
  Valencia, España
Localización: Revista electrónica de ciencia penal y criminología, ISSN-e 1695-0194, Nº. 22, 2020
Idioma: español
Títulos paralelos:
- Internal investigations whithin corporations: about compliances
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Resumen
- español
  En 2010 el legislador español introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, en 2015, diseñó un sistema de exención basado en la existencia de compliance programs o, como el Código Penal los denomina, “modelos de organización y gestión”. En este contexto, las investigaciones internas corporativas se erigen en un elemento esencial para el éxito de estos mecanismos de prevención y detección de delitos. En consecuencia, el objetivo principal de este trabajo es aportar una visión de conjunto sobre los principales aspectos que plantean las investigaciones internas, así como de los retos y problemas que las mismas presentan.
- English
  In 2010, the Spanish legislator introduced the criminal liability of legal persons into our legal system and, in 2015, designed an exemption system based on the existence of compliance programs or, as the Spanish Criminal Code calls them, “organizational and management models”. In this context, internal corporate investigations become an essential element for the success of these crime prevention and detection mechanisms. Consequently, the main objective of this work is to provide an overview of the main aspects that internal investigations pose, as well as the challenges and problems that they present.