La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la Unión Europea

• Autores: Isidoro Blanco Cordero
• Localización: Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, ISSN 0210-9700, Nº. 15, 2001, págs. 7-38
• Idioma: español
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• Resumen

  • El blanqueo de capitales es un fenómeno delictivo ligado a la delincuencia organizada. Las organizaciones criminales obtienen enormes beneficios de los diversos tráficos, y para disfrutar de estas ganancias deben blanquear su origen delictivo, lo que consiguen a través de diferentes medios. En Europa se está llevando a cabo una importante labor para luchar contra este fenómeno. Así, el presente trabajo examina la intervención de la Unión Europea en el marco de las iniciativas internacionales en la materia, explicando la estrategia contra el blanqueo de capitales a través del análisis de la Directiva 91/308/CEE sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales de 1991.