La necesidad de fortalecer las estrategias para la prevención de lavado de activos. Reflexiones desde la perspectiva del derecho financiero

• Autores: Luis Henry Heras Zárate
• Localización: IUS: Revista de investigación de la Facultad de Derecho, ISSN-e 2222-9655, Vol. 8, Nº. 1, 2019 (Ejemplar dedicado a: IUS : Revista Investigación de la Facultad de Derecho Vol. I No. 1 (Julio 2019)), págs. 68-79
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • The need to strengthen the strategiesfor the prevention of money laundering. Reflections from the perspective of financial law
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• Resumen
  • español

    Planteamos que en cumplimiento de los artículos 8° y 44° de Nuestra Constitución Política del Perú, constituye un deber del Estado peruano luchar contra el narcotráfico y sus delitos confluyentes o colaterales como es el lavado de activos. Para ello es necesario una revisión y modificación a nuestro ordenamiento jurídico en relación al fortalecimiento de las estrategias para no solo enfrentar, sino también prevenir el lavado de activos en el Perú. Nuestra investigación se desarrolla, a partir de las instituciones financieras, bancos, bolsas de valores, casas de cambio y las empresas que brindan diferentes  clases de bienes y servicios, y en forma particular las compañías que operan en el plano transnacional y que están acechadas o involucradas con el lavado de activos, pues los lavadores buscan la forma de burlar las fronteras de los Estados en donde las actividades ilícitas se desarrollan, y consideramos que el lavado de activos se ha convertido en un problema de estándar global que debilita la economía del mundo, es por eso que esta propuesta de investigación apunta a verificar y fortalecer aquellas estrategias legales  que combaten el lavado de activos desde el Derecho Financiero

  • English

    We propose that in compliance with Articles 8° and 44° of our Political Constitution of Peru, it is a duty of the Peruvian State to fight against drug trafficking and its confluent or collateral crimes such as money laundering. This requires a revision andmodification of our legal system in relation to strengthening strategies to not only face, but also prevent money laundering in Peru.It is in this context that our research is developed, from financial institutions, banks, stock exchanges, exchange houses and companies that provide different kinds of goods and services, and in (sin in) particular companies operating at the transnational level, and that they are(that are) harassed or involved with money laundering, as the launderers seek to circumventthe borders of the states where illicit activities take place, and we believe that money laundering has become a global standard problem that weakens the world's economy, that is why this research proposal aims to verify and strengthen those legal strategies that combat money laundering from the Financial Law.