Nuevas perspectivas resgistrales en la identidad del titular real de las sociedades mercantiles y de otros operadores económicos

• Autores: Luis Hernando Cebriá
• Localización: AECA: Revista de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, ISSN 1577-2403, Nº 124, 2018, págs. 3-6
• Idioma: español
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• Resumen

  • El artículo 30 de la Directiva 2015/849 exige la creación por los estados miembros de un registro central sobre titularidades reales. En España, desde la Orden JUS/319/2018, la creación del Registro de Titularidades Reales (RETIR), en su corta existencia, recoge a día de hoy un millón trescientas mil titularidades reales declaradas y es la vía adecuada para la conexión a la plataforma central europea, tal y como reclama la Directiva 2018/843. Junto a ello, la atribución al Registro Mercantil de la competencia para emitir y gestionar en España el código de identificación de las entidades a personas jurídicas (LEI) o, más recientemente, del Registro de los Titulares Reales de Prestadores de Servicios Corporativos a Sociedades y Fideicomisos (RD-ley 11/2018), confiere al Registro Mercantil español un papel protagonista en la lucha contra el blanqueo de capitales.