La Unión Europea incorpora medidas de lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal

• Localización: La Ley Unión Europea, ISSN-e 2255-551X, número 65, 2018
• Idioma: español
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• Resumen

  • La Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal (DO 12 noviembre 2018), anunciada en el plan de acción de la Comisión para intensificar la lucha contra la financiación del terrorismo, de 2 de febrero de 2016, tiene por objeto combatir el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal. Con miras a la consecución de este objetivo, la directiva prevé la imposición de obligaciones internacionales en este ámbito, incluido el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo