Otra mirada a la responsabilidad del Estado frente al lavado de activos y la captación masiva y habitual de dineros del público

• Autores: Luis Fernando Ulloa Ulloa
• Localización: IUSTA, ISSN-e 2500-5286, ISSN 1900-0448, Vol. 2, Nº. 49, 2018, págs. 19-46
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Another look at State responsibility in money laundering and the massive and habitual collection of money from the public
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• Resumen
  • español

    Se expone una reflexión crítica frente a la responsabilidad del Estado colombiano en la vigilancia, control y acción que debe desempeñar, desde el campo administrativo, en lo referente a las prácticas del lavado de activos y de la captación masiva y habitual de dineros, desde la perspectiva de la omisión y de la confianza legítima.

  • English

    A critical reflection is exposed with regards to the responsibility of the Colombian State in the surveillance, control and action that it must carry out, from the administrative field, in relation to the practices of money laundering and massive and habitual collection of money from the perspective of the omission and legitimate expectation.