Elementos subjetivos del delito y límites de las compliance penales: a propósito de la difícil delimitación entre gastos de representación y pagos de facilitación

• Autores: Miriam Cugat Mauri
• Localización: Estudios penales y criminológicos, ISSN 1137-7550, Nº. Extra 38, 2018 (Ejemplar dedicado a: Corrupción pública), págs. 1-58
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Subjective elements of the crime and limits of the compliance anticorruption: about the difficult delimitation between entertainment expenses and facilitation payments
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    Para que una compliance sea eficaz debe definir pautas de actuación claras y precisas que se erijan en obstáculo cierto de la actuación delictiva. Frente a ese desiderátum, las compliance anticorrupción presentan algunas vías de agua. Por un lado, los contornos de las figuras delictivas de las que pueden responder las personas jurídicas y en especial el cohecho se desdibujan en sus niveles inferiores, en los que no siempre está clara la frontera entre los gastos de representación y los pagos de facilitación. Por otro lado, el componente subjetivo, esencial en estos delitos, difícilmente podrá ser aprehendido por normas de conducta estandarizadas. En este artículo se reflexiona acerca de la función y límites de las compliane en la prevención de los delitos de corrupción.

  • English

    In order that compliance program to be effective they have to prescribe clear and precise guidelines of action. Opposite to this desideratum the compliance anticorruption presents some waterways.

    On the one hand, the contours of the criminal figures of which the legal persons may be subject to criminal liability are blurred in their low levels, in which not always the delimitation between the entertainment expenses and the facilitation payments is clear. On the other hand, the subjective component inherent to these crimes cannot be apprehended by policies standardized and capable of external controls. Before such obstacles, this article reflects on the limits of the compliance in the prevention of the corruption.