La legitimación de capitales y las tipologías más frecuentes para su ejecución

• Jennifer Isabel Arroyo Chacón ^[1]
  1. [1] Universidad Estatal a Distancia

     Universidad Estatal a Distancia

     San Pedro, Costa Rica

     
• Localización: Gestión Joven, ISSN-e 1988-9011, Nº. 18, 2018
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    En el presente texto se describen de forma sintética las tipologías más frecuentemente utilizadas en la legitimación de capitales como el uso de los mercados internacionales de préstamos y créditos, el sector inmobiliario, los movimientos especulativos de divisas, el comercio internacional, los movimientos físicos de dinero, las transferencias y pagos por Internet, los seguros, las campañas políticas, el uso del dinero electrónico y otras formas. Con el propósito de identificar los elementos más comunes en estas tipologías pretendiendo ser una guía para el profesional que debe vincularse con estos temas frecuentemente, de tal manera que le permita identificar este tipo de prácticas y proceder a su respectiva denuncia.

  • English

    In the present text, the typologies most frequently used in the legitimacy of capital, such as the use of international markets for loans and credits, real estate, speculative movements of foreign exchange, international trade, the physical movements of money, Internet transfers and payments, insurance, political campaigns, the use of electronic money and other forms. The purpose is identifying the most common elements in these typologies pretending to be a guide for the professional that must be linked with these themes frequently, in such a way that allows him to identify this type of practices and proceed to their respective denunciation.