En el blanqueo ¿la sociedad es un riesgo a prevenir?: Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 2018, asunto C- 676/16: Corporate Companies

• Autores: Miguel Ángel Sánchez Huete, Jorge Miquel Rodriguez
• Localización: La Ley Unión Europea, ISSN-e 2255-551X, número 58, 2018 (Ejemplar dedicado a: En el blanqueo ¿la sociedad es un riesgo a prevenir?)
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    El objeto del presente trabajo es el análisis de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 2018, asunto C-676/16. Dicha resolución analiza la obligación de informar, propia de la prevención del blanqueo de capitales, en relación con una sociedad que tiene por objeto vender sociedades existentes -preconstituidas- pero sin actividad. Para el estudio de la cuestión resulta de especial interés tanto el explicitar la lógica de las normas preventivas como el acotar la figura societaria

  • English

    The Judgement of the European Court of Justice of January, 17th 2018 Case C-676/16 deals with the identification obligation, a preventive measure addressed to combat money laundering, in this case related to the business activity of an undertaking consisting in the sale of companies already entered in the Register of Companies and formed solely for the purposes of sale. In order to explain the Judgement w e analyse the logic behind the preventive measures and the reasons behind the existence of these ready made companies