Entrada en vigor normas más rigurosas de la UE para combatir el blanqueo de capitales, la elusiónfiscal y la financiación del terrorismo

• Localización: La Ley Unión Europea, ISSN-e 2255-551X, número 50, 2017
• Idioma: español
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• Resumen

  • El 26 de junio de 2017 ha entrado en vigor la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales. Refuerza las normas vigentes y hace más eficaz la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. También mejora la transparencia para evitar la elusión fiscal. La Directiva ha entrado en vigor en un momento en que los debates con el Parlamento Europeo y el Consejo sobre medidas adicionales que la reforzarán aún más se encuentran en una fase avanzada. La Comisión también publica un informe útil para que las autoridades de los Estados miembros puedan abordar mejor, en la práctica, los riesgos de blanqueo de capitales.