La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tras la adhesión de España a la UE

• Autores: Ana Rosa Flores Martín, Fernando González Botija
• Localización: RUE: Revista universitaria europea, ISSN 1139-5796, Nº. 26, 2017, págs. 91-120
• Idioma: inglés
• Títulos paralelos:
  • The fight against money laundering and terrorist financing since Spain joined the EU
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• Resumen
  • español

    El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se desarrollan normalmente en un contexto internacional. Si sólo se adoptasen medidas en el nivel nacional o comunitario, sin tomar en consideración este aspecto internacional, no se podría luchar eficazmente contra estos problemas. El Derecho comunitario en esta materia ha tenido muy en cuenta la normativa internacional, especialmente las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Por su parte, España ha adaptado su legislación a las reglas tanto internacionales como comunitarias. El Tribunal de Justicia de la UE ha dictado dos sentencias en relación con nuestro país y la aplicación de la Directiva 2005/60.

  • English

    Money laundering and terrorist financing are frequently carried out in an international context. Measures adopted solely at national or even Community level, without taking account of international coordination and cooperation, would have very limited effects. The Community action take particular account of the international law, especially Recommendations of the Financial Action Task Force. Spain has adapted its legislation to Community and international standards. The European Court of Justice has issued two judgments concerning Spanish law implementing the Directive 2005/60.