El blanqueo de capitales. Claves para la interpretación del delito en la legislación española: Apuntes sobre el ámbito deportivo como escenario propicio para el blanqueo de capitales

• Autores: Francisco Moreno Carrasco
• Localización: Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento, ISSN 2171-5556, Nº. 54, 2017, págs. 67-118
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Money Laundering. Keys to the interpretation of crime in Spanish legislation: Notes on the sports field as a propitious scenario for money laundering
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• Resumen
  • español

    El trabajo se desarrolla en dos bloques bien definidos. En primer lugar, se aborda la interpretación consolidada que tienen las cuestiones más relevantes para la aplicación del delito de blanqueo de capitales, conforme a la legislación y jurisprudencia españolas. En el segundo se contempla cómo el sector deportivo es un espacio idóneo para ser aprovechado como escenario de esta actividad delictiva; ello se lleva a cabo a través del análisis de sus aspectos más sensibles a estos efectos. El trabajo contiene un índice con la jurisprudencia del Tribunal Supremo más reciente, organizado según los principales conceptos analíticos.

  • English

    This work is developed in two well-defined blocks. Firstly, it addresses the consolidated interpretation of the nost relevant issues for the application of the offense of money laundering, in accordance with Spanish legislation and jurisprudence. In the second, it is contemplated how the sports sector is a suitable space to be used as the scene of this criminal activity; this is carried out through the analysis of the most sensitive aspects to that effect. The work contains an index with the latest Supreme Court case law, organized according to the main analytical concepts.