Etude sur les aspects criminologiques du blanchiment d`argent

• Autores: Brahim Lahraoua
• Localización: Revista de Estudios Fronterizos del Estrecho de Gibraltar: REFEG, ISSN-e 1698-1006, Nº. 4, 2016, pág. 3
• Idioma: español
• Enlaces
  • Texto completo (pdf)
• Resumen
  • English

    The goal of this article is to analyse different criminologic aspects of money laundering. It aims to provide, in this regard, clear, precise and scientific answers.

    Thus, we find, over development, valuables informations. We analyse, firstly, the multiple processes and channels of money laundering, prior to the analysis of different elements and criminogenic factors; contributing directly or indirectly to the development of the phenomenon in question. Certainly, the primary criminogenic factor is the existence of a financial and banking instrument, known as "financial secrecy", but the development of tax havens, the power of organized crime, the impact of the advent new information and communication technologies are factors that can not be overlooked. Furthermore, we analyze the relationship which could have this phenomenon with various types of transnational crime. Once the criminological aspects of money laundering are known, the effects of regulation and application of the law on money laundering can also be made, and the fight against this phenomenon can easily be conducted

  • français

    Cet article a pour objectif d’analyser les différents aspects criminologiques du blanchiment d’argent. Il ambitionne d’apporter à cet égard des réponses claires, précises et scientifiques. Ainsi, on trouve, au fil de développements, de précieux renseignements.

    Nous traitons, alors, les multiples processus et canaux du blanchiment, avant de procéder à l’analyse de différents éléments et facteurs criminogènes, contribuant, directement ou indirectement, à l’évolution du phénomène en question. Certes, le facteur criminogène essentiel demeure l’existence d’un instrument financier et bancaire, dénommé « secret financier », mais l’épanouissement des paradis fiscaux, le pouvoir de la criminalité organisée, l’effet de l’avènement de nouvelles technologies d’information et de communication, sont des facteurs qu'on ne peut pas négliger. En outre, nous analysons la relation que pourrait avoir ce phénomène avec les différents types de criminalité transnationale. Une fois les aspects criminologiques du blanchiment sont connus, les effets de la réglementation et de l'application de la loi sur le blanchiment d'argent peuvent également être réalisés, et les différents procédés de lutte contre ce phénomène, peuvent facilement être menés