Resumen de Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo: TJ Sala Quinta, S 10 Marzo 2016. Asunto C 235/14: Safe Interenvíos, S.A. v. Liberbank, S.A., Banco de Sabadell, S.A. y Banco BilbaoVizcaya Argentaria S.A.
El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que, por una parte, permite la aplicación de medidas normales de diligencia debida con respecto a los clientes cuando éstos son entidades financieras cuyo cumplimiento de las medidas de diligencia debida es objeto de supervisión si existen sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo y, por otra parte, obliga a las entidades y personas a aplicar, en función de su apreciación del riesgo, medidas reforzadas de diligencia debida con respecto a l cliente en aquellas situaciones que, por su propia naturaleza, puedan presentar un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o d e financiación del terrorismo, como el envío de fondos.
