Compliance penal: fundamento, eficacia y supervisión. Análisis crítico de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado

• Autores: Matilde Fourey González
• Localización: Actualidad jurídica Uría Menéndez, ISSN 1578-956X, Nº. 43, 2016, págs. 60-75
• Idioma: español
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    La compliance penal ha venido generando ríos de tinta en los últimos años, y España no está siendo una excepción. Este artículo pretende contribuir al debate mediante la plasmación de reflexiones en torno a cuatro grandes bloques de cuestiones: (i) la autorresponsabilidad o heterorresponsabilidad de la persona jurídica; (ii) la cultura ética empresarial; (iii) los parámetros de valoración de la eficacia de los modelos de prevención, y (iv) el órgano de supervisión. Y ello a través del análisis crítico de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado emitida sobre la reforma operada por la LO 1/2015 respecto de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

  • English

    For the last few years, criminal compliance has generated a massive flow of legal literature, and Spain is no exception. This article means to contribute to the debate through the author’s considerations on four main topics: (i) corporations’ criminal auto or hetero-responsibility;

    (ii) corporate business ethics; (iii) evaluation parameters of the compliance program’s efficacy, and (iv) the supervisory body. The above combined with the critical analysis of the recent Spanish General Attorney’s Office Circular no. 1/2016 on criminal corporate liability.