Técnicas y lugares de blanqueo de dinero

• Autores: Soteras Miguel Solans
• Localización: Política científica, ISSN 1133-0554, Nº. 19, 1989, págs. 43-45
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen

  • Naciones Unidas ha definido el "blanqueo" de dinero como "ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, fuente, disposición, traslado o propiedad del producto del tráfico ilícito. El blanqueo incluye el traslado o la conversación de haberes o del producto por cualquier medio, incluida la transmisión electrónica, con objeto de hacerlos pasar por el producto de actividades lícitas". Dicho de otro modo, el blanqueo de fondos es un procedimiento mediante el cual se manejan los haberes derivados de actividades ilícitas, sobre todo los haberes en efectivo, de tal modo que parecen proceder de fuentes lícitas.