Acuerdo para crear registros centrales de propietarios de empresas

• Localización: La Ley Unión Europea, ISSN-e 2255-551X, mes 23, 2015, pág. 87
• Idioma: español
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• Resumen

  • Los propietarios finales de las empresas estarán obligados a inscribirse en un registro central que aglutine a todos los países de la UE, registro que deberá ser accesible a las personas con un «interés legítimo», tales como periodistas de investigación y otros ciudadanos interesados. Esto es posible gracias al acuerdo alcanzado el 16 de diciembre de 2014 entre el Parlamento Europeo y el Consejo para sacar adelante una nueva directiva sobre blanqueo de capitales. La nueva normativa exigirá también a los bancos, auditores, abogados, agentes inmobiliarios y los casinos, entre otras entidades, a ser más vigilantes con las transacciones hechas por sus clientes.