Acciones contra el blanqueo de capitales en el marco latinoamericano y caribeño

• Autores: Jorge Urbaneja Cillán
• Localización: Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura, ISSN 0213-988X, ISSN-e 2695-7728, Nº 29, 2011, págs. 197-236
• Idioma: español
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• Resumen

  • El blanqueo de capitales es, en nuestros días, una figura delictiva que ha adquirido una dimensión transnacional, afectadno gravemente a la seguridad y estabilidad de la Sociedad Internacional contemporánea y que ha alcanzado niveles especialmente preocupantes en américa Latina y El Caribe. Por ello, resulta de gran interés el análisis de los instrumentos adoptados desde los procesos regionales y sub-regionales, que constituyen el principal mecanismo para la prevención y sanción del lavado de activos, con especial atención a las medidas que tienen como objetivo evitar que el sistema financiero internacional sea utilizado como vía para la realización de operaciones de lavado de activos.