El problema político del blanqueo del dinero sucio y los paraísos fiscales

• Autores: Juan Hernández Vigueras
• Localización: Temas para el debate, ISSN 1134-6574, Nº. 182 (Enero), 2010 (Ejemplar dedicado a: La nueva geopolítica), págs. 56-58
• Idioma: español
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• Resumen

  • Los paraísos fiscales constituyen un problema global, porque actúan de hecho como centros de blanqueo de capitales donde convergen los fondos ilícitos del narcotráfico, de la delincuencia organizada y de los grupos terroristas. Resulta cada vez más difícil separar el blanqueo de capitales del fraude y la evasión fiscal, porque se ocultan en las mismas cuentas bancarias y en las mismas sociedades instrumentales de paraísos fiscales. Por ello, son necesarias jurisdicciones nacionales y supranacionales más implicadas en poner freno a los centros "offshore", que dificulten el blanqueo del dinero sucio con legislaciones eficaces.