Las normas contra el blanqueo de capitales en el sector financiero internacional

• Autores: Juan Miguel del Cid Gómez
• Localización: Boletín económico de ICE, Información Comercial Española, ISSN 0214-8307, ISSN-e 2340-8804, Nº 2752, 2003, págs. 15-22
• Idioma: español
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  • Desde hace tiempo, los bancos estan aplicando politicas, practicas y procedimientos para evitar ser utilizados por agentes delictivos con el proposito de blanquear capitales. En este articulo se analizan las normas implantadas por este sector y las propuestas realizadas por distintos organismos internacionales que han expresado la urgente necesidad de que determinados profesionales y empresas no financieras desarrollen sus funciones bajo las mismas normas aplicables a otros servicios financieros que obligan a identificar a sus clientes y a informar a las autoridades sobre las actividades sospechosas de blanqueo de capitales.